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domingo, enero 24, 2021
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Nueva forma de estafa con criptomonedas en Cuba

Desde hace un tiempo el tema de la compra y venta de criptomonedas en Cuba ha tomado auge. Cada vez más son las personas de cualquier edad o sexo que invitan constantemente a sus contactos a grupos o páginas para formar parte del negocio y tener su propia ganancia. Es por ello que en Cuba existe todavía un vacío legal en cuanto a este tipo de comercio.

Actualmente se ha descubierto una nueva modalidad de estafa, usando la compraventa de criptomonedas, la cual ya ha sido denunciada por varios internautas cubanos a través de las redes sociales. En este caso, los estafadores suplantan la identidad de sus víctimas.

Aunque algunos de estos sitios de exchange como Bitfinex, Binance, Gemini, Kraken y Coinbase sostienen en sus términos de uso la prohibición de usuarios que sean ciudadanos y residentes de determinados países, entre ellos de Cuba, los residentes de la isla se hacen de estrategias alternativas menos seguras para la compra y venta de criptomonedas, y el intercambio suele ser por medio de dinero físico o con trasferencias de saldo telefónico.

“El estafador contacta con el vendedor y le pide sus datos personales y número de tarjeta para hacer la supuesta transferencia, una vez obtiene estos datos se pone en contacto con el comprador y se los envía, a quien este (comprador/sujeto estafado) enviará el dinero usando transfermóvil. Una vez que el vendedor reciba el depósito procederá a enviar las criptomonedas, y ahí es donde entra el estafador, que envía su monedero virtual y se queda con las criptomonedas”.

Así fueron las declaraciones de Raydel González, un joven informático que trabaja en un taller de reparación de móviles. En resumen, el comprador transfiere el dinero, pero nunca recibe las criptomonedas, el vendedor queda ante la víctima como estafador y el supuesto intermediario (estafador) se queda con las criptomonedas.

En estos casos se recomienda que, en este tipo de transacciones, para efectuar una compraventa más segura se exija un número telefónico y una videoconferencia con quien están negociando para que pueda ser identificado en caso de estafa, de lo contrario el ladrón no pueden ser detenidos por la policía porque nunca dejó sus datos personales.

En caso de que la persona con la que se negocia se niegue a dar su información personal o a mostrarse se le recomienda que no haga ninguna transacción y bloquee rápidamente al sujeto.

En el caso positivo de reconocer al ladrón debe denunciar enseguida a las autoridades. En Cuba la estafa por suplantación de identidad y la usurpación de la capacidad legal es penada por el decreto de ley 62 del código penal.

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