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miércoles, octubre 27, 2021
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Inicia proceso judicial a un cubano en Guyana por estafar millones de dólares

Yuri García Domínguez, de 34 años, y su esposa Ateeka Ishmael, de 32 años, que supuestamente estafaron millones de dólares en un esquema de paraísos fiscales comparecieron ante la justicia para iniciar el proceso penal.

A pesar de enfrentar 19 cargos de conspiración para cometer un delito grave, se les otorgó una fianza de 3.9 millones de dólares. Como no la pagaron fueron a parar a prisión preventiva hasta que inicie el proceso judicial en el mes de septiembre, según reporta el medio local News Room.

La primera serie de 13 cargos fueron leídos por la magistrada Marissa Mittelholzer y los detalles alegaban que entre mayo y julio de 2020, la pareja obtuvo una suma total de $ 24,7 millones de las 13 víctimas con un pretexto falso.

Cuando la pareja hizo su aparición en el tribunal de vigilancia, cerca de 100 manifestantes se reunieron en las afueras para exigir la liberación de los acusados.

Según el equipo legal de la pareja sus clientes fueron acusados ​​penalmente a título personal como directores de la empresa.

“Hemos defendido que estos asuntos son de carácter privado … todos los denunciantes que se hicieron, forman parte de un contrato. Lo que ha hecho el Estado es imponerse como tercero a un contrato privado y están permitiendo a la fuerza que se forme un curso de naturaleza criminal que no debería ser”, comentaron a la prensa los defensores legales.

Según las leyes de Guyana contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, todos los inversores deben proporcionar la fuente de los fondos y asegurarse de que las actividades financieras y los riesgos de blanqueo de capitales asociados con un cliente se registren correctamente.

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